Мужчина и двое его сыновей в Массачусетсе обналичили $21 млн. лотерейных билетов и были пойманы
На протяжении восьми лет Али Джафар, 63 и двое его сыновей Мохамед, 31 и Юсеф, 28 обналичили более 13,000 лотерейных билетов на общую сумму более $21 млн. Очевидно, что они делали что-то незаконное.
В понедельник суд Массачусетса предъявил всем троим обвинение в мошенничестве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Обналичивали чужие билеты и совершали налоговые мошенничества
Схема была крайне проста. В Массачусетсе при попытке обналичить лотерейный билет на $600 или больше лотерея проверяет человека на предмет наличия не уплаченных налогов либо алиментов. В случае, если таковые имеются, выигрыш пойдет на их покрытие. Джафары предлагали таким людям обналичивать выигрышные лотерейные билеты у них за % выигрыша.
Помимо этого Джафары декларировали большие убытки в азартных играх при уплате своих налогов. Самое непонятное — как они находили победителей лотерей чтобы обналичить более 13,000 билетов.
В судебном обвинении говорится о том, как мало налогов Джафары уплатили с более $21 млн. обналиченных выигрышей. С 2011 по 2019 Али Джафар уплатил менее $24,500 налогов, а обналичил билетов на $15 млн. Помимо этого он получил $886,261 налоговых льгот из-за того, что декларировал большие убытки от азартных игр. Мохамед Джафар уплатил менее $21,700 за $3.3 млн. лотерейных выигрышей и получил $106,032 налоговых льгот. Юсеф Джафар уплатил менее $10,700 за $2.4 млн. лотерейных выигрышей и получил $185,951 налоговых льгот.
Государство нашло нарушителей в конечном итоге
Джафары были пойманы благодаря тому, что ведутся записи победителей лотерей. Любой, кто обналичивает более 20 выигрышных лотерейных билетов в год либо выигрывает сумму более $1,000 проходит проверку. Если их выигрыши признаются статистически невозможными, то они отстраняются на три месяца от обналичивания призов более $600. Повторное нарушение влечет бан на 6 месяцев, третье — на год.
Все трое Джафаров отстранялись по одному разу. Али был на первом месте по сумме обналиченных выигрышей в штате Массачусетс в 2019, Мохамед был третьим, а Джафар — четвертым.
Али и Мохамед были арестованы, отрицали все обвинения и были отпущены под подписку о невыезде. Информации о Юсефе пока нет.
