Чоловік і двоє його синів в Массачусетсі перевели в готівку $21 млн. лотерейних квитків і були спіймані

Протягом восьми років Алі Джафар, 63 роки, і двоє його синів Мохаммед, 31 рік, і Юсеф, 28 років, перевели в готівку більше 13,000 лотерейних квитків на загальну суму понад $21 млн. Очевидно, що вони робили щось незаконне.

У понеділок суд Массачусетсу пред’явив усім трьом звинувачення в шахрайстві, відмиванні грошей і ухиленні від сплати податків.

Переводили в готівку чужі квитки і здійснювали податкові шахрайства

Схема була вкрай проста. У Массачусетсі при спробі перевести в готівку лотерейний квиток на $ 600 або більше лотерея перевіряє людину на предмет наявності не сплачених податків або аліментів. У разі, якщо такі є, виграш піде на їх покриття. Джафара пропонували таким людям переводити в готівку виграшні лотерейні квитки у них за % виграшу.

Крім цього Джафара декларували великі збитки в азартних іграх при сплаті своїх податків. Саме незрозуміле — як вони знаходили переможців лотерей щоб перевести в готівку більше 13,000 квитків.

В судовому звинуваченні йдеться про те, як мало податків Джафари сплатили з понад $21 млн. їх виграшів. З 2011 по 2019 Алі Джафар сплатив менше $24,500 податків, а перевів у готівку квитків на $15 млн. Крім цього він отримав $886,261 податкових пільг через те, що декларував великі збитки від азартних ігор. Мохаммед Джафар сплатив менше $21,700 за $3.3 млн. лотерейних виграшів і отримав $106,032 податкових пільг. Юсеф Джафар сплатив менше $10,700 за $2.4 млн. лотерейних виграшів і отримав $185,951 податкових пільг.

Держава знайшла порушників в кінцевому підсумку

Джафари були спіймані завдяки тому, що ведуться записи переможців лотерей. Будь-хто, хто переводить в готівку більше 20 виграшних лотерейних квитків на рік або виграє суму більше $1,000, проходить перевірку. Якщо їх виграші визнаються статистично неможливими, то вони відсторонюються на три місяці від переведення в готівку призів більше $600. Повторне порушення тягне бан на 6 місяців, третє — на рік.

Усі троє Джафарів відсторонювалися по одному разу. Алі був на першому місці за сумою переведених у готівку виграшів в штаті Массачусетс в 2019, Мохаммед був третім, а Джафар — четвертим.

Алі і Мохаммед були заарештовані, заперечували усі звинувачення і були відпущені під підписку про невиїзд. Інформації про Юсефа поки немає.